hg0088:第八届董事会第什九次会决定公报

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  原题目:hg0088:第八届董事会第什九次会决定公报

  证券代码:000711 证券信称:hg0088 公报编号:2016-152 hg0088股份拥有限公司 第八届董事会第什九次会决定公报 (即兴场结合畅通信表决) 特佩提示 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假 记载、误带性述或严重缺漏。 壹、董事会会召开情景 hg0088股份拥有限公司(以下信称“公司”)第八届董事会第什九次会畅通 知于 2016 年 12 月 13 日以邮件的方法收回,会于 2016 年 12 月 16 日 10:00 在公司会室以即兴场结合畅通信方法召开。应到董事 7 名,实到董事 7 名,适宜《中 华人民共和国公司法》和《hg0088股份拥有限公司章程》的规则。 二、董事会会审议情景 本次会由杨仁贵先生掌管,经与会董事详细审议并以记名开票方法表决, 结合如次决定: (壹)审议经度过了《关于划策严重资产重组持续停牌的议案》 因划策严重事项,公司股票己 2016 年 10 月 19 日西半晌盘中临时停牌。后经 确认所划策的严重事项结合严重资产重组,公司股票己 2016 年 11 月 3 日进入重 父亲资产重组停牌以次。 公司原允诺言于 2016 年 12 月 19 新来说出适宜《地下发行证券的公司信息披 露情节与程式绳墨 26 号—上市公司严重资产重组》要寻求的重组预案或重组报告 书。但鉴于本次严重资产重组事项的买进卖事项仍具拥有不决定性,且相干审计、评 估等工干尚不完成,详细买进卖方案的商量、论证和完备等工干仍需时间,相干重 组工干截到当前尚不完成,各项工干均在主动铰进之中。为维养护投资者利更加,避免 避免股价非日摆荡,董事会赞同公司向深圳证券买进卖所央寻求公司股票己 2016 年 12 月 19 日开市宗持续停牌,停牌时间不超越壹个月,即最深在 2017 年 1 月 18 日 说出本次严重资产重组预案或报告书等相干信息。 表决结实:7 票赞同,0 票顶持,0 票丢权。 《关于划策重组停牌期满央寻求持续停牌公报》,详见巨万风潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。 (二)审议经度过了《关于聘用证券事政代表的议案》 赞同公司聘用吴丹女男为公司证券事政代表,援助董事会秘书展开相干工干, 任期己董事会审议经度过之日宗到本届董事会服满之日止。 吴丹女男办公信息如次: 办公电话 传真 邮箱 010-63300361 010-63300361,8020 securities@kinglandgroup.com 吴丹女男信历附后。 表决结实:7 票赞同,0 票顶持,0 票丢权。 叁、备查文件 经与会董事签名并加以盖董事会戳男的董事会决定。 hg0088股份拥有限公司董事会 二〇壹六年什杏月如月什七日 吴丹:女,1985 年出产生,法学学士。曾任云南城投置业股份拥有限公司(600239) 叁会运干及信息说出事政专员,云南宏绿辣斋拥有限公司证券事政代表,航天技术 控股集儿子团弄股份拥有限公司(000901)证券事政代表。即兴任hg0088股份拥有限公司证 券部尽经纪。 吴丹女男与上市公司或其控股股东方及还愿把持人不存放在相干相干,不持拥有上 市公司股份,不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒,己己己 与持拥有公司佰分之五以上股份的股东方、还愿把持人没拥有拥有相干。经在最高人民法院 网站背信被实行人目次查询,吴丹女男不是背信被实行人,且不存放在因涉嫌立功 被司法机关备案侦探或涉嫌犯法违规被中国证监会备案侦探尚不拥有皓白定论的 境地。适宜《公司法》、《深圳证券买进卖所股票上市规则》等相干法度、法规和 规则要寻求的供职环境。

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浏览 (11)  •  2019-02-28  • 

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